Уголовное дело направлено в суд
Пресс-служба полиции по Нижегородской области распространила сообщение, в котором лаконично говорится, что следователи ГСУ расследовали уголовное дело по факту хищения денежных средств в результате оформления договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «НГК». Потерпевшему был причинен ущерб на сумму 98 миллионов 800 тысяч рублей.
В ходе предварительного расследования было установлено, что данное преступление совершил предприниматель 1968 года рождения. Стражи порядка собрали доказательную базу, подтверждающую незаконные действия подозреваемого. 31 декабря 2013 года ему было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Криминальная хроника В Контакте
Добавить комментарий
Теперь оштрафуют тысяч на 5, а может и на больше
Следователи установили следующие. Основным видом деятельности ООО «Нижегородская градостроительная компания» (ООО «НГК») являлась разработка мостового участка волжского месторождения с целью добычи и продажи песчано-гравийно-валунного материала, расположенного в пределах левобережной надпойменной террасы долины Волги в 1,2 км выше Волжского железнодорожно-автомобильного моста через Волгу кировского направления железной дороги. В соответствии с условиями лицензионного соглашения ООО «НГК» было обязано провести ревизию и переоценку запасов данного участка, завершить строительство горнодобывающего предприятия и ввести его в эксплуатацию.
Основное финансирование на указанные цели велось учредителем ООО «НГК» Карамышевым. Общая сумма инвестиций в период с начала 2006 года по декабрь 2009 года составила 2,2 млн долларов США.
В декабре 2009 года у Сефибекова возник умысел изъять 100 % доли в уставном капитале ООО «НГК» путем заключения с Карамышевым договора купли-продажи указанной доли по номинальной ее стоимости. Это давало возможность Сефибекову владеть лицензией, предоставляющей право осуществлять недропользование мостового участка волжского месторождения по добыче материалов.
Преследуя преступную цель и действуя умышленно, в начале января 2010 года Сефибеков встретился с Карамышевым и заявил ему, что якобы является крупным кредитором ООО «НГК». Далее Сефибеков представил Карамышеву заранее подготовленные фиктивные документы о кредитной задолженности ООО «НГК» перед Сефибековым, сказав, что вопрос о погашении вышеуказанной задолженности перед ним возможно решить путем продажи ему (Сефибекову) 100% доли в уставном капитале ООО «НГК» по номинальной стоимости, то есть за 10 тыс. руб. При этом Сефибеков пообещал, что при заключении договора о купле-продаже ООО «НГК» будет стабилизирована финансово-хозяйственная деятельность компании, а также заверил Карамышева, что выплатит ему 2,2 млн долларов США за ранее вложенные в компанию инвестиции.
Доверяя Сефибекову и не зная о его преступных намерениях, Карамышев согласился на сделанные ему предложения. 3 марта 2010 года Карамышев продал Сефибекову компанию по номинальной цене, получив от Сефибекова 10 тыс. руб. В этот же день между ними было заключено соглашение о намерениях, в котором определялись сроки выплат Сефибековым 2,2 млн долларов США.
Впоследствии Сефибеков оплату по ранее принятым на себя обязательствам не произвел. При этом 11 февраля 2010 года в ИФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода Сефибеков зарегистрировал на свое имя переход права собственности 100% доли в уставном капитале ООО «НГК». 30 марта 2010 года Сефибеков при участии своей жены учредил и зарегистрировал дочернее общество ООО «НГК» – ООО «НГК-Неруд», после чего 17 апреля 2010 Сефибеков, действуя как генеральный директор ООО «НГК», обратился в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области с заявкой о переоформлении лицензии на право пользования недрами вышеназванного месторождения. По итогам данного обращения 30 июля 2010 года Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области было вынесено решение о переоформлении лицензии с ООО «НГК» на ООО «НГК-Неруд». В дальнейшем в августе 2010 года в отношении ООО «НГК» была введена процедура наблюдения, и в 2012 году организация признана банкротом. Рыночная стоимость ООО «НГК» на 3 марта 2010 года с учетом имевшейся у предприятия задолженности составляла 82,9 млн руб.
Действия Сефибекова следователь расценивает как преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ).
Теперь данное дело будет рассмотрено в суде.
не стоит вести дела с сефибековами