Cайт не рекомендован для просмотра лицам моложе 16-ти лет
Вторник, 22 августа 2017

Магазин незаконно осуществлял услуги по предоставлению потребительских займов


Юрлицо оштрафовано

Прокуратурой Сормовского района проведена проверка комиссионного магазина ООО «А», находящегося на проспекте Кораблестроителей, по результатам которой установлено, что организация не является кредитной, в реестре ломбардов Банка России и государственном реестре микрофинансовых организаций не состоит, по организационно-правовым формам к кредитно-потребительским кооперативам не относится.

В ходе анализа договора комиссии, заключаемого ООО «А» с клиентами, установлено, что он имеет признаки залогового билета, таким образом, под видом заключения и расторжения договоров комиссии ООО «А» фактически осуществляет деятельность по предоставлению потребительских займов под залог имущества, что говорит о деятельности ООО «А» как ломбарда.

Таким образом, деятельность указанного комиссионного магазина подпадает под признаки деятельности ломбардов, установленных Федеральным законом от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах», однако ООО «А» в реестр ломбардов, которой ведется Банком России не включено, отчетность в порядке ст.2.4 Федерального закона №196 не представляет.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в отношении директора ООО «А» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ — незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, по результатам рассмотрения которого юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей.


Copyright © "Криминальная хроника"

Комментарии закрыты.