Сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России регионального Главка при содействии СОБР Росгвардии задержали пятерых нижегородцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба полиции по Нижегородской области.
По данным следствия, злоумышленники за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.
Через подконтрольные фигурантам фирмы проведено не менее 250 млн. рублей. В последующем, полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.
За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн. рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, остальным выдано обязательство о явке.
