Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность, которую осуществляла группа лиц, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Предварительно установлено, что в период с 2018 по 2023 год злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, предоставляли гражданам и юридическим лицам банковские услуги. Незаконный доход превысил 27 миллионов рублей».
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2. ст 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обысков по адресам проживания сообщников изъяты три миллиона рублей, сотовые телефоны и банковские карты, финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, флэш-накопители и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Мероприятия проводились сотрудниками полиции при участии Росгвардии.
Троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
