Группу обнальщиков задержали нижегородские полицейские

задержание обнальщиков

Сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России регионального Главка при содействии СОБР Росгвардии задержали пятерых нижегородцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции по Нижегородской области.

По данным следствия, злоумышленники за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Они использовали счета не менее 20 подконтрольных организаций, которые фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность.

Через подконтрольные фигурантам фирмы проведено не менее 250 млн. рублей. В последующем, полученные средства передавались «клиентам» в эквивалентной сумме за минусом комиссионного вознаграждения.

За время осуществления противоправной деятельности подозреваемые извлекли незаконный доход в размере свыше 23 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, остальным выдано обязательство о явке.

задержание обнальщиков

Print Friendly, PDF & Email
Еще больше публикаций в нашей группе В Контакте Оперативнее получать новости - в наш Телеграм-канал
Добавить комментарий

Перед отправкой комментария, пожалуйста, помните об ответственности за размещение незаконного контента, в том числе и оскорблений