Ленинским районным судом г. Н. Новгорода с участием прокуратуры Ленинского района г. Н. Новгорода рассмотрено уголовное дело в отношении 48 летнего уроженца г. Н. Новгорода, осужденного за мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.
Так, в период с 2016по 2018 совместно с двумя иными гражданами объединился в организованную группу для систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Осужденный, являясь участником организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему руководителем организованной группы роли, осуществлял подготовку, документов, в том числе фиктивных, необходимых для подачи в спец отдел по особым исполнительным производствам УФССП по Нижегородской области исполнительных документов для переводов денежных средств в особо крупном размерах в валюте Российской Федерации на банковские счета организаций, не являющихся резидентами Российской Федерации.
08.06.2021 осужденный приговором Ленинского районного суда г. Н. Новгорода признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, а именно:
10 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33 ч. 1 ст. 285 УК РФ – подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, то есть склонение другого лица путем уговор, подкупа к совершению преступления – использованию должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства, совершенное организованной группой.
1 преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные организованной группой, на общую сумму 281 250 рублей.
5 преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета одного/нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные в особо крупном размере, организованной группой, в суммах 497 448 450 руб., 244 608 087,34 руб., 82 913 051,41 руб., 247 821 756, 09 руб. и 192 827 716,73 руб., а всего на сумму 1 265 619 061,57 руб.
Осужденный вину в совершении преступлений признал, в содеянном раскаялся, заключил с органом предварительного расследования досудебное соглашение о сотрудничестве, которое выполнил в полном объеме, сообщив всю известную информацию о других членах организованной группы.
За совершенные преступления осужденному судом окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1 000 000 рублей.
Гражданский иск по делу не заявлен, ущерб причинен охраняемым законом интересам государства.