Как сообщает прокуратура Ленинского района г. Н.Новгорода Ленинский районный суд г. Н. Новгорода вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 13 жителей Нижегородской области и г. Н.Новгорода, совершивших преступление в сфере незаконной банковской деятельности, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, уголовная ответственность за которое предусмотрена п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ
В суде установлено, что подсудимые в составе организованной группы под руководством ранее осужденного Ленинским районным судом г. Н.Новгорода к лишению свободы мужчины, в период с 2015 по 2017 за денежное вознаграждение занимались противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За весь период преступной деятельности злоумышленниками извлечен доход в особо крупном размере, что составило свыше полутора миллиарда рублей.
Семеро подсудимых вину признали, трое частично согласились с обвинением, трое вину не признали в полном объеме.
Суд с учетом роли и степени фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступления, приговорил виновных к наказанию в виде лишения свободы.
Так, женщина 1996 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев колонии общего режима; женщина 1971 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев колонии общего режима; женщина 1974 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев колонии общего режима; женщина 1988 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев колонии общего режима; мужчина 1986 г.р приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года колонии общего режима; мужчина 1970 г.р приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев колонии общего режима; мужчина 1982 г.р приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев колонии общего режима; женщина 1985 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет; женщина 1988 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет; женщина 1987 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет; женщина 1987 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет; женщина 1986 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет; женщина 1970 г.р приговорена к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет;
Приговор обжалован в апелляционном порядке, однако апелляционной инстанцией оставлен без изменения.