Деньги по «липовым» договором он направлял в Англию
Прокуратура Нижнего Новгорода сообщает, что их ведомством направлено в Нижегородский районный суд уголовное дело в отношении ранее не судимого 35-летнего нижегородца, который обвиняется по п.«а» ч.3 ст.193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере).
По данным следствия, являясь генеральным директором организации, созданной специально для совершения незаконных валютных операций, мужчина представил в один из банков города договоры, заключенные с компанией, расположенной на территории Великобритании.
По условиям договоров бизнесмен намеревался инвестировать денежные средства в иностранный проект по разработке программного обеспечения.
Установлено, что обвиняемый достоверно знал о фиктивности данных договоров, поскольку не намеревался ничего приобретать у иностранной компании.
Всего от имени возглавляемой им организации заключено 11 типовых договоров, якобы во исполнение условий которых обвиняемый незаконно перевел денежные средства в иностранной валюте (доллары и евро) на расчетный счет иностранной компании в размере почти 5,5 млн. евро, что эквивалентно свыше 247 млн. рублей.
Хроника дальнейших событий:
Суд ужесточил наказание нижегородцу за обналичивание 5,5 млн евро
